Chiều 21/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 20 bị can.
Các đối tượng bị xử lý về nhiều tội danh nghiêm trọng: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Doanh nghiệp “ma” – mắt xích để rửa tiền
Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (SN 1989, trú Đà Nẵng) đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập tới 187 doanh nghiệp “ma”. Song song, đối tượng này còn làm giả con dấu của nhiều ngân hàng, cơ quan nhà nước, tổ chức hành nghề công chứng để mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp, rồi bán lại cho tội phạm sử dụng.
Các tài khoản trên được tận dụng để luân chuyển, hợp thức hóa các dòng tiền phi pháp có nguồn gốc từ lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài đưa về Việt Nam. Qua xác minh, tổng số tiền giao dịch qua hệ thống này gần 30.000 tỷ đồng, trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính chiếm hơn 300 tỷ đồng – con số đặc biệt lớn, gây chấn động dư luận.
Nhiều đối tượng tiếp tay, ngân hàng bị “dính chàm”
Đường dây tội phạm của T.Q.T không hoạt động đơn độc mà có sự câu kết của nhiều đối tượng khác trú tại Đà Nẵng như N.H.M, L.H.N, M.D, T.N… Trong đó, N.H.M được xác định đã trực tiếp cùng T.Q.T làm giả giấy tờ để thành lập doanh nghiệp, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. L.H.N và M.D không chỉ bán tài khoản, mà còn hỗ trợ rút và chiếm đoạt gần 800 triệu đồng từ các giao dịch lừa đảo.
Đáng chú ý, trong số 20 bị can mới bị khởi tố, có 3 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc đã cố ý tiếp tay, lập tài khoản cho các doanh nghiệp “ma”, giúp dòng tiền tội phạm được “rửa sạch” dưới vỏ bọc giao dịch hợp pháp. Cơ quan CSĐT đã thực hiện khám xét nhiều chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng, Hà Nội, Bình Dương để thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ sai phạm của một số tổ chức tín dụng khác có liên quan.
Quyết liệt bóc gỡ tận gốc
Trong giai đoạn 1 của vụ án (tháng 1/2025), Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 13 bị can về các tội Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định tại các điều 324, 291 và 341 Bộ luật Hình sự.
Sang giai đoạn 2, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TP và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ để đấu tranh mở rộng. Trọng tâm là làm rõ hành vi tiếp tay của nhân viên ngân hàng – mắt xích nguy hiểm khiến đường dây rửa tiền có thể tồn tại, hoạt động trong thời gian dài.
Cảnh báo và kỳ vọng
Đại diện Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh toàn bộ các đối tượng liên quan, đồng thời tích cực thu hồi tài sản phạm pháp nhằm đảm bảo công tác khắc phục, bồi thường thiệt hại.
Vụ án không chỉ cho thấy sự tinh vi, liều lĩnh của tội phạm công nghệ cao kết hợp tài chính – ngân hàng, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về lỗ hổng trong quản lý thông tin cá nhân, mở tài khoản và hoạt động của một số ngân hàng, tổ chức tín dụng.
Dư luận kỳ vọng, với sự vào cuộc quyết liệt của Công an Đà Nẵng và các cơ quan chức năng, đường dây rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng này sẽ được bóc gỡ tận gốc, trả lại sự minh bạch, an toàn cho hệ thống tài chính – ngân hàng, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật.
PV
