Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng về tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế, Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Huy Cường, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên – chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh cũ, TP Hải Phòng) cùng đồng phạm liên quan.
Thủ đoạn chiếm đoạt tinh vi
Theo điều tra, Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên (MST 0200119700, thành lập năm 2003, trụ sở tại số 7/72 Lạch Tray, quận Ngô Quyền) do Trần Huy Cường (SN 1973) điều hành, đã lợi dụng quyền quản lý đất tại dự án Anh Dũng IV để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó mang đi thế chấp ngân hàng, bảo lãnh cho công ty
Sân sau” hoặc chuyển nhượng trả nợ.
Trong đó có nhiều thửa đất đã bán cho người dân nhưng vẫn bị đem đi thế chấp.
Hậu quả:Tổng dư nợ Cường vay tại ngân hàng khoảng 910 tỷ đồng.. Số tiền người dân nộp mua đất nhưng bị đem thế chấp là hơn 85,6 tỷ đồng.
Ngày 24/7/2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Huy Cường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Mạng lưới cho vay lãi nặng hàng trăm tỷ đồng
Ngoài việc vay ngân hàng, Cường còn vay cá nhân với lãi suất “cắt cổ”. Nổi bật là Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng).
Từ tháng 11/2023 đến tháng 01/2025, Thảo nhiều lần cho Cường vay tổng số hơn 316,7 tỷ đồng với lãi suất 73% – 146%/năm.
Cường đã trả gốc hơn 220,7 tỷ đồng, số lãi phải trả gần 47,8 tỷ đồng.
Thảo thu lợi bất chính hơn 10,6 tỷ đồng, đến nay Cường còn nợ Thảo 96 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Thảo cùng một số đối tượng khác còn cho nhiều cá nhân, tổ chức vay với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện Phạm Thị Thu Thảo đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Cảnh tỉnh từ vụ án
Vụ án cho thấy những rủi ro nghiêm trọng trong lĩnh vực bất động sản và tín dụng đen trá hình:
Người dân mua đất cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ pháp lý dự án.
Các ngân hàng, tổ chức tín dụng cần tăng cường thẩm định tài sản thế chấp.
Cơ quan quản lý Nhà nước phải giám sát chặt chẽ việc triển khai dự án, xử lý kịp thời sai phạm để tránh kéo dài, gây bức xúc dư luận.
Đồng thời, hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng đã và đang gây hệ lụy lớn, tiếp tay cho tín dụng đen, đe dọa sự an toàn tài chính và trật tự xã hội.
Quyết tâm xử lý đến cùng
Việc khởi tố, bắt giam Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an thành phố Hải Phòng trong đấu tranh với tội phạm kinh tế, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, bảo đảm sự minh bạch, lành mạnh của thị trường bất động sản.
Cơ quan CSĐT Công an thành phố kêu gọi các bị hại liên hệ Văn phòng (số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, Hải Phòng; ĐT: 0692.785.462) để cung cấp thông tin. Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Vụ án là minh chứng rõ ràng: mọi hành vi trục lợi bất chính, coi thường pháp luật, sớm muộn cũng bị phát hiện và xử lý nghiêm khắc. Đây là lời cảnh tỉnh đối với các doanh nghiệp bất động sản và những kẻ đang vận hành “tín dụng đen” trong xã hội.
PV
