Chiều 16.8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo đa cấp trái phép, núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS, chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Hội thảo 200 người – màn kịch khuếch trương

Cuối tháng 7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP.HCM có dấu hiệu huy động vốn trái phép thông qua website và đồng tiền kỹ thuật số TCIS. Thực chất, đây là mô hình đa cấp trá hình, lấy tiền của người sau trả cho người trước nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9.8, nhóm này tổ chức hội thảo với khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, Hà Nội) để khuếch trương, lôi kéo thêm nhiều nhà đầu tư. Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu và thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, cảnh báo cho người tham gia về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi dưới vỏ bọc “đầu tư tiền kỹ thuật số”.

“Ông trùm” và chiêu trò lừa đảo

Điều tra xác định, Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, trú tại TP.HCM) là kẻ cầm đầu, thuê người tạo lập website, phát hành đồng tiền TCIS để huy động vốn. Trên website, Đáng quảng bá rầm rộ về một “Công ty Công nghệ TCIS” đặt tại Canada, có văn phòng đại diện ở Hà Nội, hứa hẹn lợi nhuận gấp hàng trăm, nghìn lần.

Thực tế, TCIS không được cấp phép, không có hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiền trả cho người tham gia hoàn toàn lấy từ chính nguồn vốn của họ và của những người đến sau. Đáng còn thuê Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, Phú Thọ), Trần Minh Nhật (48 tuổi, TP.HCM) và nhiều đối tượng khác phát triển thị trường, quản lý tài chính; thậm chí thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt để thuyết trình, tạo lòng tin.

Chỉ sau hơn một năm (6.2024 – 7.2025), nhóm này đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, lập hơn 4.000 tài khoản, huy động hơn 2 triệu USDT (tương đương hơn 50 tỉ đồng). Số tiền chiếm đoạt được, Đáng và đồng phạm đem đầu tư, giao dịch trên các sàn Forex và Crypto.

Quyết liệt trấn áp – cảnh tỉnh xã hội

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh và Trần Minh Nhật về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp; đồng thời thu hồi hơn 30 tỉ đồng.

Vụ án này một lần nữa cho thấy sự quyết liệt, kịp thời của lực lượng công an trong việc bóc gỡ những “chiếc bẫy ngọt ngào” mang tên đa cấp trá hình. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ: người dân cần hết sức cảnh giác với những lời mời chào “lợi nhuận khủng, không rủi ro”. Trong môi trường đầu tư lành mạnh, không có chỗ cho những phi lý ấy.

Chỉ có lao động chân chính, trí tuệ và sự tỉnh táo mới là nền tảng vững chắc để tạo ra giá trị bền lâu.

TIẾN BẢO